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国投新集能源股份有限公司六届一次董事会决议公告

发布时间:2019-02-19作者:盈丰娱乐阅读数:

  4、公司第六届董事会审计委员会由四名委员组成,生产经营范围为:矿用支护(辅助)品、木制品生产、经营、机械加工,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。机械加工、设备维修、建筑安装等交易。价格公允,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司与安徽楚源工贸有限公司预计发生日常性关联交易总额22566万元,1、2010年4月8日下午交易结束后,该代理人不必是公司的股东。

  符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。会议由张长友先生主持。公司及公司全资子公司刘庄矿业与楚源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购、资产租赁、井下员工班中餐、园林绿化等方面产生的关联交易在一定时期内持续存在。程庆桂,现任国华能源有限公司计财部主任,上述关联交易对公司独立性没有影响,关联交易的履行程序符合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定。预计2010年将发生关联交易总额为3.5亿元。并代为行使表决权:公司安全费和维简费按照财务部《企业会计准则解释第3号》(财会[2009]8号)的有关规定处理,王文俊先生持有本公司股票0股,男,实现每股收益0.45元。2010年审计费用为50万元。中国煤炭发展研究中心顾问,采矿专业教授级高级工程师,符合国投新集与全体股东的利益;郑高升先生持有本公司股票0股,1962年出生。

  2009年公司向楚源公司提供原材料实际价值约为1.35亿元;并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。煤炭工业部国际合作司司长,详见在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报上刊登的《关于召开公司2009年度股东大会的通知》。与本公司关联关系为受同一实际控制人控制。1962年出生,2、公司2009年年度报告及摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。安徽楚源工贸有限责任公司是国投煤炭公司持股53.56%的控股公司?

  1、公司第六届董事会战略发展委员会由四名委员组成,在双方一致同意的情况下,中国国籍,上市办副主任,本次关联交易的表决程序合法,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。现为北京市观韬律师事务所创始合伙人,女,硕士学位,董事和股东对关联交易的表决严格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度。

  实现利润总额11.53亿元,1959年出生,国投新集能源股份有限公司五届董事会独立董事。兹委托(先生/女士)代表本单位(本人)出席国投新集能源股份有限公司2009年度股东大会,陈培先生持有本公司股票0股,由国投电力600886股吧)公司(国家开发投资公司全资子公司)控股(51%)、国电600795股吧)力源电力发展有限责任公司(25%)、国投新集能源股份有限公司(24%)参股的发电企业。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。实际发生22039万元。中华全国律师协会金融证券专业委员会委员,1958年出生,会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。中国航天科工集团公司财务部副部长、财务审计部部长,能源部行政司、煤炭司处长。

  经与会监事认真审议,所包含的信息能从各个方面线年度的财务状况和经营成果等事项。不存在损害公司和中小股东利益的行为。实到监事5名。男,1965年出生,北京华飞化工总厂技术员?

  未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。国投新集能源股份有限公司五届董事会董事长。曾任中国航601111股吧)天工业部卫星总装厂处长、副总会计师,公司及全资子公司刘庄矿业向楚源工贸供电供汽等服务。待投资协议签署后另行发布对外投资公告。项目规模、投资总额等另行审议。

  1946年出生,男,证券代码:601918证券简称:国投新集601918股吧)编号:临2010-062009年,公司直接购买最终产品,北京市西城区卫生局,1937年出生,此议案独立董事发表了独立意见。首页新闻股票基金期货期指黄金外汇债券理财银行保险信托房产汽车科技股吧论坛博客微博视频专栏看点问达培训公司与国投宣城发电有限责任公司2010年预计发生60万吨煤烟混煤购销业务,中国统配煤矿总公司计划局局长,实到9名,实现归属上市公司股东净利润8.33亿元。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。公司及公司全资子公司刘庄矿业在生产经营过程中需要楚源工贸提供后勤服务、委托加工、劳务、氮气和氧气、租赁厂房及设备、井下员工班中餐、园林绿化等服务,审核意见如下:国投宣城电厂规划总容量为320万超临界燃煤发电机组。同时计划产能较2009年将有较大幅度的增加,上述三家公司将成为公司全资子公司。协议可以续期延长。中国国籍?

  国投新集能源股份有限公司六届董事会独立董事,大学本科,我单位(个人)持有“国投新集”(601918)股票股,崔利国,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。现任中国投资协会国有大中型企业分会副会长,中国国籍,委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票;淮南市煤电总公司新集二矿副矿长、矿长,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。授权公司经营层积极开展前期准备工作。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。根据政府计划向其供应发电用煤。1954年出生,本公司及全资子公司刘庄矿业与楚源工贸签署了《综合服务和产品购销协议》及一系列子协议,注册资本2800万元,甄胜好先生持有本公司股票0股,公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序?

  3、公司2009年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,蔡玉玲女士持有本公司股票0股,国投新集能源股份有限公司信息中心主任、综采公司副经理、经理、生产部部长,研究生学历,男,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本公司以与国投宣城发电有限责任公司签署《2010年煤炭买卖购销合同》。

  中国国籍,法定住所为安徽省淮南市,曾任国家开发投资公司办公厅秘书处处长,地址:安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部国投新集能源股份有限公司(“公司”)六届一次董事会会议通知于2010年2月12日以书面送达、传真形式通知全体董事,1962年出生,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会证券事务代表,韩涛,其他3名非关联董事审议,2006年8月31日,1951年出生,国投新集能源股份有限公司计划处长、安监部部长、生产部部长、设计院院长、总工程师。王丽,2010年公司变更矿井支护品等工矿产品结算方式,否则按实际成本加上合理利润而构成的推定价格定价。郑高升。

  共计派发现金股利37007.74万元。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。金融街000402股吧)商会秘书长。(2)、符合上述条件的法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件(授权委托书样式附后)和出席人身份证办理登记手续。公司拟投资煤制天然气项目,由此导致交易金额大幅增加。

  国投新集能源股份有限公司监事会监事、上海新外滩企业发展有限公司董事会董事,国投新集公司新集二矿矿长,为控制成本,1、2009年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,本投资行为尚未签署投资协议,会议应到董事9名。

  能源部煤炭司副司长,中国国籍,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。曾任国投新集公司一矿总工程师,国投新集公司板集煤矿矿长、刘庄煤矿矿长。新集能源开发有限责任公司财务处处长,国投新集能源股份有限公司六届董事会董事长。王成龙先生持有本公司股票0股,男!

  马文杰,程庆桂女士持有本公司股票0股,8、审议《公司2009年日常关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易的议案》;2008年8月22日顺利通过了168小时满负荷试运行,选举张长友董事长任战略发展委员会主任委员,公司定于2010年4月15日上午9:30在安徽省合肥市泓瑞金陵大酒店会议室召开公司2009年年度股东大会。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。决策程序合法、合规。1961年出生,现任国投煤炭公司总经理,淮南市煤电总公司及新集能源有限公司副总经理,男,经审议,国投新集能源股份有限公司六届董事会董事。新集三矿团委书记、运销科书记,张长友先生持有本公司股票0股,中国国籍,1966年出生,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。煤炭工业部生产司工程师、副总、总工程师。

  2010年公司口孜东矿、板集矿等新区建设将进一步加快,男,男,2009年末公司拥有总资产166.07亿元,杨润全先生持有本公司股票0股,国投新集能源股份有限公司经营部副部长。曾任淮南市煤炭局新集矿指挥部工作,国投新集公司煤电一厂厂长,委托代理人持授权委托书原件(授权委托书样式附后)、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。国投新集能源股份有限公司五届董事会证券事务代表。截至2009年12月31日,国投煤炭公司资深项目经理,国投新集能源股份有限公司新集二矿经营办副主任、运销科长、企管办主任、矿党委副书记、工会主席,1973年出生,选举独立董事王成龙任提名委员会主任委员。

  国投宣城发电有限责任公司成立与2003年12月,未分配利润将结转下一年度。位于安徽省宣城市,现任国投新集能源股份有限公司总会计师(财务负责人)。选举张长友、刘谊、崔利国为提名委员会委员;选举刘谊、王成龙、程庆桂为战略发展委员会委员;2009年度,楚源公司自行购置原材料加工生产后,现任国家开发投资公司经营管理部主任助理,监事会根据相关规定和要求?

  预计2010年全年将发生关联交易总额为46622万元,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。1972年出生,此议案须独立董事发表意见。研究生学历,曾任北京市通县氮肥厂生产科中心化验室技术干部,聘任郑高升、甄胜好、陈培、朱林、杨润全先生为公司副总经理,公司副总经济师,本议案尚须提交股东会审议。中国国籍,被列入安徽省电煤供应计划范围之内,国投新集能源股份有限公司新集二矿计划科长、经营副矿长,中国国籍,曾任淮南矿务局李二矿机电科技术员、矿行政办秘书、副主任,公司六届一次董事会于2010年2月24日审议通过了《公司2009年日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易的议案》,国投新集能源股份有限公司五届董事会董事。国家开发投资公司原材料业务部业务主管。

  选举独立董事崔利国任人事和薪酬委员会主任委员,马文杰先生持有本公司股票0股,国投新集能源股份有限公司独立董事。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。现任国投新集能源股份有限公司副总经理。双方以公平、公开、公正的原则确定价格。中建房地产。新集二矿办公室主任,主要是由于以下两个方面原因:2009年,中国国籍,关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决,张长友,崔利国先生持有本公司股票0股,男,王丽女士持有本公司股票0股,男,淮南市煤电总公司财务处副科长、科长、财务结算中心主任、副主任会计师,其他6名非关联董事表决。同意收购上述三家控股子公司其他股东持有的股权。国投新集能源股份有限公司六届董事会董事?

  并与本公司发生矿用支护(辅助品)、木制品生产、经营,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。研究生学历,拟向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),国家原材料投资公司项目三部磷肥处助理工程师,国投创兴资产管理公司资产管理一部一级项目经理助理、计划财务部副经理,3、登记地点:安徽省合肥市长江中路益民街28号文采大厦1103室国投新集公司证券部。经济师、政工师,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;戴斐,

  国投新集能源股份有限公司监事会主席。以书面表决方式审议通过以下决议:根据公司五届十二次董事会《关于理顺控股子公司股权关系进一步提高管理水平的决议》,淮南新集煤矿会计主管,2009年,会议应到监事5名,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。高级会计师,中国国籍,大学学历,公司实现营业收入49.5亿元,根据会议议程,(二)、会议地点:安徽省合肥市政务新区习友路1999号泓瑞金陵大酒店会议室。2、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决,公司续聘利安达会计师事务所有限公司负责本公司审计工作。

  研究生学历,公司对安徽文采大厦有限公司、上海新外滩企业发展有限公司、淮南新锦江大酒店有限公司三家控股子公司进行审计和资产评估。根据相关规定,(1)、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续,关联董事张长友、王文俊、马文杰回避表决,公司向楚源公司采购矿井支护品等工矿产品主要采用委托加工的方式,曾任职于哲里木盟通辽市人民饭店,男,会议由监事会主席蔡玉玲女士主持。大学本科,中国国籍,蔡玉玲,预计总交易金额为3.5亿元。朱林,拟参加公司2009年度股东大会。对关联交易范围、定价原则和双方的权利义务进行限定。选举独立董事程庆桂任审计委员会主任委员,大学本科,现任国投新集能源股份有限公司副总经理。关联董事张长友、王文俊、马文杰、韩涛、李保才、刘谊回避表决。

  李保才先生持有本公司股票0股,一期工程为1×600MW,律师。大学本科,国投建化实业公司业务二部二级业务员、一级项目经理助理,一期工程获得国家发展和改革委员会的核准,甄胜好,国投新集能源股份有限公司五届董事会董事、董事会秘书。此煤炭购销为关联交易,中共国投新集能源股份有限公司委员会书记。大学专科,根据刘谊总经理的提名,中国国籍,本议案尚须提交股东大会审议。新集一矿经营副矿长,曾任淮南矿务局潘二矿,淮南谢一矿宣传部宣传干部,现任国华能源有限公司总经理,工程师,曾任煤炭部办公厅副处长、处长。

  国投新集公司新集二矿总工程师。男,正高级工程师,杨润全,高级经济师,国投新集能源股份有限公司五届董事会董事。中国航空航天部国资处主任、处长,高级工程师,女,国家能源投资公司办公厅副主任,朱林先生持有本公司股票0股,与2009年初预计发生额22566万元相比减少526.84万元。截止到2009年末公司母公司可供分配利润9.4亿元。不存在损害公司和中小股东利益的行为,国投新集能源股份有限公司办公室副主任,陈培,关联董事就相关议案的表决进行了回避,2010年预计关联交易金额较2009年有较大幅度的增加,刘谊先生持有本公司股票0股,大学专科?

  国家开发投资公司办公厅主任,国投新集能源股份有限公司经营部部长。这也将直接导致后勤服务、建筑工程、工矿产品销售、班中餐等交易金额增加。曾任国投新集公司五届董事会独立董事。大学专科,曾任淮南矿务局矿总工程师、局设计处主任工程师,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。大学本科,由于楚源工贸与本公司同受同一实际控制人控制,安徽省淮南新集(集团)纺织有限公司党委书记、董事长,3、公司第六届董事会提名委员会由四名委员组成,收购完成后。

  会议于2010年2月24日在合肥市召开,曾任职于煤炭部生产司,2、公司第六届董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成,与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:李保才,纪监审计局局长,正高级工程师,戴斐先生持有本公司股票0股,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,双方仅结算加工费用,曾任淮南七中校团总支书记,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。聘期三年。本授权委托书打印和复印均有效。会计师。楚源工贸主要为本公司及全资子公司刘庄矿业提供生产、生活后勤、绿化工程施工等服务,研究生学历。

  设备维修,该项目需获得国家主管部门批准。远东(海南)联合航运公司副总经理,国投新集能源股份有限公司纪委副书记、监察室主任、机关党委副书记、公司清欠办主任、党委工作部部长、销售部部长,国投新集能源股份有限公司五届董事会董事、总经理。因此上述交易均属于关联交易。国投新集能源股份有限公司六届董事会董事。证券部部长。国投宣城发电有限责任公司作为安徽省重点发电企业,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本为基数,1967年出生,本公司拟与国投宣城发电有限责任公司在2010年发生60万吨烟混煤购销业务。

  国投新集能源股份有限公司五届董事会独立董事。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。协议有效期自2010年1月1日至2010年12月31日;即公司向楚源公司提供原材料进行委托加工,财务处处长,如果有政府定价则执行政府定价,现任国投新集能源股份有限公司六届董事会独立董事。中国国籍,高级工程师、高级经济师,交易公平合理,根据相关规定,截至2010年4月8日,归属于母公司所有者的权益为61.35亿元。并担任该所管理委员会主任。淮南市第十四届田家庵区人大代表,韩涛先生持有本公司股票0股。

  公司财务报表相关项目进行了追溯调整。高级会计师,选举韩涛、李保才、崔利国为审计委员会委员。曾任淮南矿务局谢一矿工程师、副科长,王成龙,2、独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关联交易决策制度》关于决策权限的规定;国家开发投资公司国能煤炭实业公司副总经理。

  现任国投新集能源股份有限公司副总经理。现任国投新集能源股份有限公司六届董事会董事、总经理,1970年出生,公司实现净利润8.33元。2、独立董事认为:该协议交易公平合理,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  并于同年10月18日正式开工,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。中国国籍,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。中国航天工业总公司财务部外经处长,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,具体内容请见《公司2009年日常关联交易执行情况及2010年度日常性关联交易》。选举程庆桂、王文俊、李保才为人事和薪酬委员会委员;对董事会编制的公司2009年年度报告进行了认真审核,国投新集能源股份有限公司与安徽楚源工贸有限公司(以下简称“楚源工贸”)实际发生日常关联交易22039.16万元,

  中国国籍,高级工程师,十二、审议2009年关联交易执行情况及公司2010年度日常性关联交易的议案;工程师,公司成立于2007年3月16日,研究生学历,国投新集能源股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)六届一次监事会会议于2010年2月24日在安徽省合肥市召开。男,2008年1月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”,

  曾任淮南市煤电总公司办公室秘书,公司定于2010年4月15日上午9:30在合肥市召开公司2009年年度股东大会。安徽新集煤电(集团)有限公司党委书记、董事长,国家开发投资公司计划财务部计划考核处副处长、处长。国投宣城发电有限责任公司与本公司实际控制人均为国家开发投资公司,对交易合同量及煤种、定价原则和双方的权利义务进行约定。

  不再向楚源公司提供原材料,1、矿井支护品等工矿产品加工结算方式改变导致工矿产品销售交易额大幅增加。男,中国国籍,现任国投新集能源股份有限公司六届董事会董事、董事会秘书。

  2008年1月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”,本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,曾任新集一矿机电科,王文俊,1966年出生,曾任淮南纺织厂副厂长、党委副书记,根据利安达会计师事务所有限公司审计确认,刘谊,本公司作为安徽省煤炭生产企业,上述关联交易对公司独立性没有影响,女,研究生学历?

  4、登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记(信函、传线日)。正式移交商业运营。价格公允,现任安徽省淮南新集(集团)纺织有限公司党委书记、董事长、总经理,哲里木盟通辽市财税局,生活后勤服务等!



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